Анализ финансовых операций – мониторинг финансирования НКО из-за рубежа, мониторинг и обработка подозрительных транзакций связанных с финансированием терроризма
Задача 1
Выявлять источники зарубежного финансирования некоммерческих организаций действующих на территории Республики Казахстан. Анализ и мониторинг стран и организаций финансирующих НКО.
Источники данных: база данных КФМ «ЕИАС»
Решение
Разработано аналитическое приложение, позволяющее проводить анализ операций с деньгами и иным имуществом, связанных с международным финансированием указанных НКО. Приложение позволяет формировать рейтинги, анализировать динамику, прослеживать аномалии (всплески финансирования).
Результаты
- Выявлены международные организации, через которые производился финансирование.
- Регулярно проводится внутренний анализ транзакций с целью выявления финансирования противозаконной деятельности на территории РК.
- Появился инструмент для проведения постоянного мониторинга зарубежного финансирования НКО.
Задача 2
Анализировать операции с деньгами и иным имуществом, возможно связанные с финансированием терроризма. Понимать, кто является участниками таких операций, на основании чего формировать рейтинги. Углубляться до конкретных физ/юр. лиц в случае наличия данных в БД согласно представленной методологии.
Получение выгрузок для проведения анализа в соответствии с внутренними регламентами.
Источники данных: база данных КФМ «ЕИАС»
Решение
Разработано аналитическое приложение, позволяющее проводить анализ операций с деньгами и иным имуществом, возможно связанных с финансированием терроризма, добавлены шаблонные таблицы для проведения работы согласно внутренним регламентам, формируются рейтинги, существует возможность анализировать динамику и историю транзакций.
Результаты
Выявлены лица, причастные к возможному финансированию терроризма. Лица, попавшие в рейтинги, были взяты на мониторинг, по результатам которого проводились финансовые расследования. Появился инструмент для проведения постоянного мониторинга операций возможно направленных на финансирование терроризма.