Выявление и визуализация организационных преступных групп
Задача
Формирование организационные преступные группы согласно различных видов аффилированностиИсточники данных: юридические лица учредители, руководители, работники счета-фактуры, IP адреса точек сдачи НФО и ЭСФ, сведения по ЕРДР, родственные связи
Решение
Позволяет находить аффилированные компании и визуализировать схемы ОПГ в виде графовРезультаты
Выявлено около 50 организационных преступных групп куда входило около 700 компаний
“Удалось в сотни раз повысить скорость обработки и анализа информации и в два раза – производительность работы аналитиков”
- Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу