Проект Лжепредпринимательство – уклонение от уплаты налогов
Задача
Выявлять лжепредприятия, риски экономических преступлений, уклонение от уплаты налоговИсточники данных: юридические лица, счета-фактуры, рисковые компании и аффилированные с ними лица, фигуранты уголовных дел по экономическим статьям
Решение
ИС «Лжепредпринимательство». Позволяет анализировать схемы обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты НДС, через цепочки лжепредприятий. Позволяет выявлять лжепредприятия на ранней стадии, в т.ч. на этапе их регистрацииРезультаты
Выявлено свыше 3 тысячи потенциальных лжепредприятий, среди которых 813 оформлены на подставных лиц (БОМЖи, тяжелобольные).
“Объединение налоговой, таможенной структур и службы экономических расследований дало возможность выявлять правонарушения аналитическим путем, используя базы данных государственных органов, иные открытые источники информации, без вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства, позволило моделировать теневые схемы для их своевременного выявления”
- Комитет государственных доходов МФ РК