Анализ данных КТЖ (грузоперевозки) – выявление контрабанды
Задача
Выявление транспортных перевозок с высоким уровнем риска контрабандного ввоза и вывоза
Источники данных: информация о грузовых перевозках железнодорожным транспортом, сведения о собственниках, таможенная статистика
Решение
Аналитический модуль позволяет сопоставлять данные о перевозках с таможенными данными и выявлять аномалии и рисковые индикаторы: вывоз товаров на нетрадиционные рынки сбыта, операции, лишенные экономического смысла, операции с оффшорами, с лжепредприятиями или их контрагентами и др.
Результат
Возбужденные уголовные дела по уклонению от уплаты налогов
“В целом по рисковым предприятиям, определенным в ходе анализа данных в последние 2 года возбуждено более 100 уголовных дел с ущербом 6,3 млрд тг. По результатам налоговых проверок доначислено более 11 млрд тг.”
-Информационно-аналитический департамент
(из доклада Секретарю Совета Безопасности)