Анализ финансовых операций – выявление рисков обналичивания денежных средств
Задача
Выявлять случаи обналичивания денежных средств, которые могут быть связаны с деятельностью криминальных обнальных групп. Создание аналитической системы для анализа объемов теневой экономики связанной с криминальной деятельностью, проводить фин. мониторинг операций с деньгами и иным имуществом связанных с обналичиванием денежных средств, накладывать списки участников криминальных ОПГ.
Источники данных: база данных КФМ «ЕИАС»
Решение
Разработано аналитическое приложение позволяющее проводить фин. мониторинг транзакций связанных с обналичиванием денежных средств, накладывать списки участников криминальных ОПГ, формировать рейтинги, анализировать динамику и историю транзакций.
Результаты
- Выявлены лица, причастные к криминальному обналичиванию денежных средств. Лица, попавшие в рейтинги, были взяты на мониторинг. В отношении участников ОПГ, попавших в рейтинги, также проводились финансовые расследования.
- Проведены финансовые расследования в отношении компаний.
- Появился инструмент для проведения постоянного мониторинга обналичивания денежных средств и анализа объемов теневой экономики, связанной с криминальной деятельностью.
“Впервые за последние пять лет наблюдаем снижение уровня “обнала” на 40%. Только за последний год нейтрализовано 39 организованных преступных групп пресечена деятельность более 50 подпольного цеха по незаконному изготовлению алкогольной продукции. Ликвидированы 746 незаконных игорных заведений и 5 цехов по выпуску фальшивых денег”
- Министр финансов Е. Жамаубаев