Клиенты

Финансовая полиция

Цель: Повышение эффективности борьбы с экономическими и коррупционными правонарушениями за счёт использования цифровой аналитики и системного мониторинга рисковых операций.

Проект 1
Анализ фальшивых денег – выявление ОПГ

Задача:
Фокусировать оперативную работу на организованных преступных группах, а не на случайных нарушителях.

Источники данных:
ИС «Фальшивомонетничество»

Решение:
Система автоматически объединяет «похожие» купюры в массивы по признакам: способ изготовления, номера, серия, спектральная карта. На тепловой карте отображается путь распространения подделок, указывая возможный регион происхождения.

Результаты:
Точечная следственная работа с привязкой к источникам и маршрутам подделок.
«Ситуационный центр позволяет на основе имеющихся источников информации проводить анализ, выявлять структуры и схемы преступных связей, находить взаимосвязь субъектов по родственным, социальным признакам, аффилированности и любым другим заданным параметрам.»

— Олжас Бектенов, начальник информационно-аналитического департамента

Проект 2
Ситуационный центр – экономические и коррупционные риски

Задача:
Выявление рисков преступлений на ранних стадиях через аналитику.

Источники данных:
Более 50 баз данных госорганов, оперативные данные.

Решение:
Автоматизированный аналитический комплекс выявляет рисковые события, схемы преступлений, связи между субъектами — как явные, так и скрытые.

Результаты:
  • 633 уголовных дела, возбужденных на основе аналитических материалов
  • 116,9 млрд тенге ущерба в фокусе
«Ситуационный центр позволяет на основе имеющихся источников информации проводить анализ, выявлять структуры и схемы преступных связей, находить взаимосвязь субъектов по родственным, социальным признакам, аффилированности и любым другим заданным параметрам.»

— Олжас Бектенов, начальник информационно-аналитического департамента

Проект 3
Анализ данных Казначейства – выявление рисковых платежей

Задача:
Обнаружение аномалий в бюджетных платежах, указывающих на экономические и коррупционные риски.

Источники данных:
Данные Комитета Казначейства, информация о юрлицах, лжепредприятиях, налоговых задолжниках и др.

Решение:
Аналитический модуль «Казначейство» выявляет организации, получающие бюджетные средства и взаимодействующие с лжепредприятиями.

Результаты:
  • Сотни возбужденных дел
  • Возмещение государству ущерба на десятки миллиардов тенге ежегодно
«В целом по рисковым предприятиям, определенным в ходе анализа данных, за последние 2 года возбуждено более 100 уголовных дел с ущербом 6,3 млрд тг. По результатам налоговых проверок доначислено более 11 млрд тг.»

— Информационно-аналитический департамент (из доклада Секретарю Совета Безопасности)
2022-06-24 20:09 государственные организации