Цель:
Создание системы для анализа данных пассажиропотока и грузоперевозок с целью выявления незаконной деятельности, включая перепродажу билетов, выявление разыскиваемых лиц, а также предотвращение контрабанды. Это направлено на повышение эффективности работы правоохранительных органов и улучшение экономической безопасности.
Создание системы для анализа данных пассажиропотока и грузоперевозок с целью выявления незаконной деятельности, включая перепродажу билетов, выявление разыскиваемых лиц, а также предотвращение контрабанды. Это направлено на повышение эффективности работы правоохранительных органов и улучшение экономической безопасности.
Проект 1
Анализ пассажиропотока КТЖ — Выявление перекупщиков билетов
Задача:
Выявление перекупщиков билетов, что помогает предотвратить искусственный дефицит билетов и обеспечить нормальное распределение мест среди пассажиров в праздничные и пиковые сезоны.
Решение:
Анализ паттернов поведения пассажиров и продавцов билетов на основе статистических данных из базы данных «Экспресс-3». Система позволяет выявлять подозрительных игроков на рынке и прогнозировать их действия.
Результаты:
Выявление перекупщиков билетов, что помогает предотвратить искусственный дефицит билетов и обеспечить нормальное распределение мест среди пассажиров в праздничные и пиковые сезоны.
Решение:
Анализ паттернов поведения пассажиров и продавцов билетов на основе статистических данных из базы данных «Экспресс-3». Система позволяет выявлять подозрительных игроков на рынке и прогнозировать их действия.
Результаты:
- Успешная профилактическая работа с выявленными перекупщиками.
- Проблема с дефицитом билетов в праздничные дни была решена, что обеспечило нормальное распределение мест на ключевых направлениях (например, Астана-Алматы).
- Бизнес-ценность: Увеличение доступности билетов для обычных пассажиров, снижение незаконной деятельности в сфере продажи билетов.
«Выявили такую картину: в кассах билетов по направлениям Астана-Алматы не было, а при этом в поездах имелись свободные места! Тут появляются посредники и обеспечивают безбилетников местами в поезде путем сговора с проводниками.»
— ДБЭКП по Карагандинской области
Проект 2
Анализ пассажиропотока КТЖ — Выявление разыскиваемых лиц
Задача:
Выявление местоположения разыскиваемых лиц и проактивный контроль за невыездными гражданами, такими как лица с ограничениями по выезду, через анализ данных о покупке билетов.
Решение:
Анализ информации о купленных билетах, приобретенных родственниками и аффилированными лицами, с целью определения местоположения разыскиваемых лиц. Также используется система для мониторинга невыездных граждан.
Результаты:
Выявление местоположения разыскиваемых лиц и проактивный контроль за невыездными гражданами, такими как лица с ограничениями по выезду, через анализ данных о покупке билетов.
Решение:
Анализ информации о купленных билетах, приобретенных родственниками и аффилированными лицами, с целью определения местоположения разыскиваемых лиц. Также используется система для мониторинга невыездных граждан.
Результаты:
- Процент разысканных лиц повысился с 35,8% в 2011 году до 47,4% в 2012 году.
- Внедрение автоматического мониторинга данных базы «Экспресс-3» для оперативного выявления нарушений и уведомления органов финансовой полиции.
«Данная подсистема в автоматическом режиме ведет мониторинг данных базы данных железнодорожных пассажирских перевозок „Экспресс-3“ и, в случае приобретения разыскиваемым лицом билетов, уведомляет все дежурные части органов финансовой полиции.»
— Информационно-аналитический департамент (из доклада Секретарю Совета Безопасности)
Проект 3
Анализ данных КТЖ (грузоперевозки) — Выявление контрабанды
Задача:
Выявление транспортных перевозок с высоким риском контрабандного ввоза и вывоза товаров через железнодорожный транспорт, что позволит оперативно предотвращать незаконные операции.
Решение:
Разработка аналитического модуля, который позволяет сопоставлять данные о грузовых перевозках с таможенной статистикой, а также анализировать операции с нетрадиционными рынками сбыта, оффшорными компаниями, лжепредприятиями и их контрагентами. Это помогает выявлять аномалии и рисковые индикаторы.
Результаты:
Бизнес-ценность: Успешная борьба с контрабандой, сокращение налоговых потерь и укрепление экономической безопасности страны.
Выявление транспортных перевозок с высоким риском контрабандного ввоза и вывоза товаров через железнодорожный транспорт, что позволит оперативно предотвращать незаконные операции.
Решение:
Разработка аналитического модуля, который позволяет сопоставлять данные о грузовых перевозках с таможенной статистикой, а также анализировать операции с нетрадиционными рынками сбыта, оффшорными компаниями, лжепредприятиями и их контрагентами. Это помогает выявлять аномалии и рисковые индикаторы.
Результаты:
- В результате внедрения системы был существенно улучшен мониторинг грузоперевозок.
- Возбуждено более 100 уголовных дел по уклонению от уплаты налогов в результате выявленных аномальных операций.
Бизнес-ценность: Успешная борьба с контрабандой, сокращение налоговых потерь и укрепление экономической безопасности страны.
«В целом по рисковым предприятиям, определенным в ходе анализа данных в последние 2 года возбуждено более 100 уголовных дел с ущербом 6,3 млрд тг. По результатам налоговых проверок доначислено более 11 млрд тг.»
— Информационно-аналитический департамент (из доклада Секретарю Совета Безопасности)
