Анализ финансовых операций – выявление рисков вывода капитала
Задача
Выявлять случаи вывода капитала добытого незаконным путем за рубеж. Понимать кто является участниками преступного вывода, видеть динамику транзакций, выделять аномалии, проводить фин. мониторинг операций с деньгами и иным имуществом связанных с выводом капитала.
Источники данных: база данных КФМ «ЕИАС»
Решение
Разработано аналитическое приложение позволяющее проводить фин. мониторинг транзакций связанных с выводом капитала, формировать рейтинги юридических лиц, анализировать динамику и историю транзакций.
Результаты
Выявлены компании, через которые производился вывод капитала, полученного незаконным путем. Проводились финансовые расследования в отношении компаний.
Появился стабильный инструмент для проведения постоянного мониторинга по выводу капитала за рубеж.
“Анализ вывода капитала является основной борьбы с теневой экономикой”
- Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу