Клиенты

Подразделение финансовой разведки

Анализ финансовых операций – выявление рисков вывода капитала


Задача


Выявлять случаи вывода капитала добытого незаконным путем за рубеж. Понимать кто является участниками преступного вывода, видеть динамику транзакций, выделять аномалии, проводить фин. мониторинг операций с деньгами и иным имуществом связанных с выводом капитала.

Источники данных: база данных КФМ «ЕИАС»

Решение


Разработано аналитическое приложение позволяющее проводить фин. мониторинг транзакций связанных с выводом капитала, формировать рейтинги юридических лиц, анализировать динамику и историю транзакций.

Результаты


Выявлены компании, через которые производился вывод капитала, полученного незаконным путем. Проводились финансовые расследования в отношении компаний.
Появился стабильный инструмент для проведения постоянного мониторинга по выводу капитала за рубеж.


“Анализ вывода капитала является основной борьбы с теневой экономикой”
- Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
государственные организации