Анализ данных по юридическим и физическим лицам с целью выявления рисковых компаний (скоринг)
Задача
Выявлять рисковые компании, риски экономических преступлений, уклонение от уплаты налогов
Источники данных: юридические лица, счета-фактуры, рисковые компании и аффилированные с ними лица, фигуранты уголовных дел по экономическим статьям
Решение
Позволяет выявлять рисковые компаний на ранней стадии, в т.ч. на этапе их регистрации
Результаты
Выявлено свыше 1,7 тыс. потенциальных рисковых компаний, среди которых оформлены на подставных лиц (осужденные, тяжелобольные)
“Объединение налоговой, таможенной структур и службы экономических расследований дало возможность выявлять правонарушения аналитическим путем, используя базы данных государственных органов, иные открытые источники информации, без вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства, позволило моделировать теневые схемы для их своевременного выявления”
- Комитет государственных доходов МФ РК