Клиенты

Служба экономических расследований

Анализ данных по юридическим и физическим лицам с целью выявления рисковых компаний (скоринг)


Задача

Выявлять рисковые компании, риски экономических преступлений, уклонение от уплаты налогов


Источники данных: юридические лица, счета-фактуры, рисковые компании и аффилированные с ними лица, фигуранты уголовных дел по экономическим статьям 


Решение

Позволяет выявлять рисковые компаний на ранней стадии, в т.ч. на этапе их регистрации


Результаты

Выявлено свыше 1,7 тыс. потенциальных рисковых компаний, среди которых оформлены на подставных лиц (осужденные, тяжелобольные)



“Объединение налоговой, таможенной структур и службы экономических расследований дало возможность выявлять правонарушения аналитическим путем, используя базы данных государственных органов, иные открытые источники информации, без вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства, позволило моделировать теневые схемы для их своевременного выявления”
- Комитет государственных доходов МФ РК

государственные организации