Реализовать методологию по скорингу банков второго уровня по линии качества исполнения законодательства РК в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Источники данных: база данных КФМ «ЕИАС»
Решение
Разработано аналитическое приложение позволяющее проводить скоринг БВУ на основе предоставляемых ими данных об операциях с деньгами и иным имуществом, возможно связанных отмыванием доходов и финансированием терроризма
Результаты
Реализована система составляющая рейтинги БВУ по различным аспектам исполнения законодательства ПОД/ФТ, на основе методологий Агентства, в соответствии с возложенными на него функциями по разработке системы управления рисками
“Реализован комплекс задач позволяющий эффективно строить систему управления рисками в сфере ПОД/ФТ”
- Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу