Клиенты

Подразделение финансовой разведки

Цель: Создание комплексной аналитической системы для выявления и контроля подозрительных финансовых операций, связанных с отмыванием доходов, финансированием терроризма и другими незаконными схемами, с целью повышения прозрачности и устойчивости финансового рынка.

Проект 1
Рейтинг на основе скоринга банков второго уровня (БВУ)

Задача:

Разработка методологии скоринга банков второго уровня по линии качества исполнения законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Решение:

Аналитическое приложение для скоринга БВУ, использующее данные из базы КФМ «ЕИАС» для оценки рисков и формирования рейтингов по соблюдению стандартов ПОД/ФТ.

Результаты:

  • Внедрена система регулярного генерации рейтингов по рискам и соблюдению законодательства.
  • Агентство эффективно выявляет банки с высокими рисками и оперативно реагирует на нарушения.
«Реализован комплекс задач, позволяющий эффективно строить систему управления рисками в сфере ПОД/ФТ.»
— Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Бизнес-ценность: Повышение ответственности банков, улучшение управления рисками, увеличение прозрачности финансового сектора.

Проект 2
Анализ финансовых операций — выявление рисков обналичивания денежных средств

Задача:

Выявление случаев обналичивания денежных средств, связанных с криминальной деятельностью, и создание системы для мониторинга и анализа объемов теневой экономики.

Решение:

Аналитическое приложение для мониторинга финансовых операций, связанных с обналичиванием средств, накладывающее списки участников ОПГ и анализирующее аномалии в транзакциях.

Результаты:

  • Выявлены 70+ организаций и 100+ физических лиц, взятых на мониторинг.
  • Нейтрализованы 39 ОПГ и ликвидированы сотни объектов теневой экономики.
«Впервые за пять лет наблюдаем снижение уровня „обнала“ на 40%. Только за последний год нейтрализовано 39 организованных преступных групп, ликвидировано более 50 подпольных цехов.»
— Министр финансов Е. Жамаубаев
Бизнес-ценность: Снижение уровня обналичивания на 40%, эффективное пресечение незаконных финансовых операций.

Проект 3
Анализ финансовых операций — выявление рисков вывода капитала

Задача:

Выявление случаев незаконного вывода капитала за рубеж и создание системы постоянного мониторинга таких операций.

Решение:

Аналитическое приложение для анализа транзакций, связанных с выводом капитала, выделяющее аномалии и формирующее рейтинги подозрительных компаний.

Результаты:

  • Выявлены компании, участвующие в выводе капитала.
  • Проведены расследования и меры по предотвращению вывода средств.
«Анализ вывода капитала является основным инструментом в борьбе с теневой экономикой и поддержке финансовой безопасности страны.»

— Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, 24.06.2022
Бизнес-ценность: Постоянный мониторинг вывода капитала, усиление контроля за соблюдением финансовых стандартов.
2022-06-24 20:07 государственные организации