Анализ данных Казначейства – выявление рисковых платежей
Задача
Выявление аномальных признаков в массиве информации, указывающих на возможное совершение экономических и коррупционных преступлений
Источники данных: юридические лица, платежи Комитета Казначейства, лжепредприятия, задолжники по налогам, несостоятельные должники, счета-фактуры
Решение
Разработанный аналитический модуль «Казначейство» позволяет на регулярной основе устанавливать рисковые организации, получающие бюджетные средства и имеющие устойчивые взаимоотношения с лжепредприятиями
Результат
По экономическим и финансовым преступлениям, раскрытым с применением информационно-аналитических методов, дополнительно возмещенный государству ущерб составляет ежегодно десятки миллиардов тенге
“В целом по рисковым предприятиям, определенным в ходе анализа данных в последние 2 года возбуждено более 100 уголовных дел с ущербом 6,3 млрд тг. По результатам налоговых проверок доначислено более 11 млрд тг.”
-Информационно-аналитический департамент
(из доклада Секретарю Совета Безопасности)