Трансформация аналитики в борьбе с экономическими преступлениями
В рамках этого проекта Служба экономических расследований перевела борьбу с теневой экономикой на новый уровень с помощью интеграции аналитических инструментов. Основной целью было выявление рисков на ранней стадии и предотвращение экономических преступлений до их возникновения. Система использует данные государственных органов, а также открытые источники информации, что позволяет моделировать и выявлять теневые схемы без вмешательства в деятельность бизнеса.
Проект 1
Лжепредпринимательство
Задача:
Выявление лжепредприятий и схем уклонения от налогов на стадии регистрации.
Решение:
Использование информационной системы, анализирующей цепочки компаний и данные о юридических лицах для поиска аффилированных схем.
Результаты:
В результате работы системы было выявлено более 3000 потенциальных лжепредприятий, из которых 813 компаний оказались оформлены на подставных лиц. Эти данные позволили предотвратить ряд нарушений ещё на этапе регистрации.
Выявление лжепредприятий и схем уклонения от налогов на стадии регистрации.
Решение:
Использование информационной системы, анализирующей цепочки компаний и данные о юридических лицах для поиска аффилированных схем.
Результаты:
В результате работы системы было выявлено более 3000 потенциальных лжепредприятий, из которых 813 компаний оказались оформлены на подставных лиц. Эти данные позволили предотвратить ряд нарушений ещё на этапе регистрации.
«Объединение налоговой, таможенной структур и службы экономических расследований дало возможность выявлять правонарушения аналитическим путем, используя базы данных государственных органов, иные открытые источники информации, без вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства.» — Комитет государственных доходов МФ РК
Проект 2
Анализ вывода в тень бюджетных средств
Задача:
Выявление рисков вывода бюджетных средств через теневые схемы поставок и госзакупок.
Решение:
Анализ данных о поставщиках и заказчиках с целью построения рейтингов рисковых объектов.
Результаты:
В ходе анализа было выявлено 170 поставщиков, через которых выводились бюджетные средства в теневую экономику. Сумма таких операций составила 5 миллиардов тенге, что позволило фокусировать усилия на ключевых рисках и предотвратить дальнейшие потери.
Выявление рисков вывода бюджетных средств через теневые схемы поставок и госзакупок.
Решение:
Анализ данных о поставщиках и заказчиках с целью построения рейтингов рисковых объектов.
Результаты:
В ходе анализа было выявлено 170 поставщиков, через которых выводились бюджетные средства в теневую экономику. Сумма таких операций составила 5 миллиардов тенге, что позволило фокусировать усилия на ключевых рисках и предотвратить дальнейшие потери.
«Итоги такой аналитической работы позволяют не распыляться и сосредоточить усилия лишь на конкретных рисковых заказчиках и поставщиках.» — Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Проект 3
Выявление и визуализация организационных преступных групп
Задача:
Анализ данных о связи между компаниями, выявление аффилированных лиц и формирование схем преступных групп.
Решение:
Использование графовой аналитики для визуализации и выявления преступных структур.
Результаты:
В ходе работы системы было выявлено 50 организованных преступных групп, в составе которых находилось около 700 компаний. Это позволило значительно повысить эффективность расследований и выявление преступных схем.
Анализ данных о связи между компаниями, выявление аффилированных лиц и формирование схем преступных групп.
Решение:
Использование графовой аналитики для визуализации и выявления преступных структур.
Результаты:
В ходе работы системы было выявлено 50 организованных преступных групп, в составе которых находилось около 700 компаний. Это позволило значительно повысить эффективность расследований и выявление преступных схем.
«Удалось в сотни раз повысить скорость обработки и анализа информации и в два раза — производительность работы аналитиков.» — Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Проект 4
Оценка риска экономических нарушений среди юридических и физических лиц
Задача:
Выявление рисковых компаний на стадии их регистрации с целью предотвращения экономических преступлений.
Решение:
Автоматизированный процесс оценки рисков, анализ данных о юридических и физических лицах.
Результаты:
Система позволила выявить более 1700 рисковых компаний, многие из которых были оформлены на подставных лиц, что помогло предотвратить возможные правонарушения на ранней стадии.
Выявление рисковых компаний на стадии их регистрации с целью предотвращения экономических преступлений.
Решение:
Автоматизированный процесс оценки рисков, анализ данных о юридических и физических лицах.
Результаты:
Система позволила выявить более 1700 рисковых компаний, многие из которых были оформлены на подставных лиц, что помогло предотвратить возможные правонарушения на ранней стадии.
«Объединение налоговой, таможенной структур и службы экономических расследований дало возможность выявлять правонарушения аналитическим путем, используя базы данных государственных органов, иные открытые источники информации, без вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства.» — Комитет государственных доходов МФ РК
Проект 5
Анализ криминогенной обстановки в Республики Казахстан
Задача
Анализ стратегических показателей и общих тенденций в экономической сфере Республики Казахстан
Источники данных: оперативные данные службы, данные КГД, финансовой разведки
Решение
Позволяет отображать на карте различные показатели криминогенной обстановки такие как количество ОПГ, рисковых компаний и их обороты, поступление налогов, освоение бюджетных средств, обналичивание денежных средств
Результаты
Оперативное принятие решений на основе данных на всех уровнях организации
Анализ стратегических показателей и общих тенденций в экономической сфере Республики Казахстан
Источники данных: оперативные данные службы, данные КГД, финансовой разведки
Решение
Позволяет отображать на карте различные показатели криминогенной обстановки такие как количество ОПГ, рисковых компаний и их обороты, поступление налогов, освоение бюджетных средств, обналичивание денежных средств
Результаты
Оперативное принятие решений на основе данных на всех уровнях организации
«С ее помощью мы анализируем стратегические показатели и общие тенденции»
— Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Итоговые результаты проекта
Проект по трансформации аналитики в борьбе с экономическими преступлениями успешно повысил эффективность выявления рисков и предотвращения правонарушений. Использование аналитических инструментов и интеграция данных позволили выявить 3000 лжепредприятий, предотвратить вывод 5 млрд тенге в теневую экономику и выявить 50 преступных групп. Эти результаты ускорили процесс расследований и повысили производительность аналитиков в два раза, открывая новые возможности для бизнеса и госорганов.